У Нідерландах заарештований 29-річний розробник кріптоплатформи Tornado Cash за підозрою у відмиванні грошей

4 коментарі

4

Один з передбачуваних розробників кріптоплатформи Tornado Cash, що займається анонімізацією кріптовалютних переказів, був заарештований в Нідерландах. Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD), що займається розслідуванням фінансових злочинів, повідомила про арешт 29-річного чоловіка, підозрюваного як співучасника схеми з приховування кримінальних фінансових потоків і у відмиванні грошей шляхом “змішування” криптовалют.

FIOD розпочав розслідування Tornado Cash ще в червні, оскільки команда з кіберзлочинів підозрювала, що платформа широко використовується злочинцями, включаючи шахраїв та хакерів. За даними служби, з запуску в 2019 році, як мінімум 1 мільярд доларів в криптовалюта, пройшов через сервіс Tornado Cash, а творець сервісу отримав величезний прибуток від даних транзакцій.

Раніше на цьому тижні уряд США ввів жорсткі санкції проти Tornado Cash, що забороняє будь-якій людині або компанії в країні користуватися сервісом. Казначейство заявило, що понад 7 мільярдів доларів відмили через Tornado Cash, у тому числі 455 мільйонів доларів хакерського колективу з Північної Кореї.